证券代码：002989           证券简称：中天精装              公告编号：2024-114 债券代码：127055           债券简称：精装转债               深圳中天精装股份有限公司      对于“精装转债”回售的第三次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的实在、准确和完好意思，莫得短处记 载、误导性论说或要紧遗漏。   卓绝教唆： “精装转债”。领域本公揭发出前的终末一个交往日，“精装转债”的收盘价高于本 次回售价钱。投资者采取回售可能会带来亏蚀，敬请投资者留意风险。   深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 会，分散审议通过了《对于可转债募投样式结项、阻隔并将节余召募资金历久补充 流动资金的议案》。凭据《深圳中天精装股份有限公司公开拓行 A 股可调度公司债 券召募明白书》（以下简称“《召募明白书》”）的商定，“精装转债”的附加回 售条件奏效。现将“精装转债”回售相管事项公告如下：   一、回售条件抽象   （一）导致回售条件奏效的原因   公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券抓有东谈主会议和 公司 2024 年第五次临时鼓动大会，分散审议通过《对于可转债募投样式结项、阻隔 并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于初度公开拓行股票部分募投项 目及可转债募投样式结项、阻隔并将节余召募资金历久补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-096）。   凭据《深圳证券交往所股票上市法令》章程，经鼓动大会批准变更召募资金投资 项磋磨，公司应当在鼓动大领路事后二十个交往日内赋予可调度公司债券抓有东谈主一次 回售的职权。同期，凭据《召募明白书》的商定，“精装转债”的附加回售条件奏效。   （二）附加回售条件   凭据公司《召募明白书》的商定，附加回售条件具体如下：   “若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项磋磨实行情况与公司在募 集明白书中的同意情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资 金用途的，本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可调度公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的沿途或部分可调度公司债券按照债券面值加当期应计利息的 价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售陈说 期内进行回售，本次附加回售陈说期内虚假行回售的，自动丧失该回售权。”   （三）回售价钱   凭据公司《召募明白书》的商定，当期应计利息的打算公式为：   IA = B × i × t / 365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调度公司债券票面总 金额；   i 为可调度公司债券以前票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年   t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。   打算可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。   由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。   凭据相干税收法律和律例的相干章程，对于抓有“精装转债”的个东谈主投资者和证 券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.622 元/张；对于抓有“精装转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售骨子可得为 100.778 元/张；对 于抓有“精装转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税， 回售骨子可得为 100.778 元/张。   （四）回售职权   “精装转债”抓有东谈主有权采取是否进行回售，本次回售不具有强制性。   “精装转债”抓有东谈主可回售部分大要沿途未转股的“精装转债”。   二、回售设施和付款格式   （一）回售事项的公示期   按照《深圳证券交往所股票上市法令》《深圳证券交往所上市公司自律监管指挥 第 15 号——可调度公司债券》等相干章程，经鼓动大会批准变更召募资金投资样式 的，公司应当在鼓动大领路事后二十个交往日内赋予可调度公司债券抓有东谈主一次回售 的职权，相干回售公告至少发布三次。其中，在回售实行前、鼓动大会决策公告后五 个交往日内至少发布一次，在回售实行时候至少发布一次，余下一次回售公告的发布 时分视需要而定。   公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相干回售 的公告。   公司已分散于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上流露《对于“精装转债”回售的第一次教唆性公告》（公 告编号：2024-106）、《对于“精装转债”回售的第二次教唆性公告》（公告编号：    （二）回售事项的陈说期    期骗回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售陈说 期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说 照旧阐述，不成根除。若是陈说当日未能陈说顺利，可于次日不绝陈说（限陈说期内）。    在投资者回售款到账日之前，如已陈说回售的可调度公司债券发生司法冻结或扣 划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售陈说业务失效。债券抓有东谈主在回售陈说期内未进行 回售陈说，视为对本次回售权的无条件毁灭。    （三）付款格式    公司将按前述章程的回售价钱回购“精装转债”，公司录用中国证券登记结算有限 包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限 包袱公司深圳分公司的相干业务法令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回 售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。    三、回售时候的交往    “精装转债”在回售期内将不绝交往，但暂停转股，在并吞交往日内，若“精装 转债”抓有东谈主发出交往或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘苦求的，按照 交往或转让、回售、转股、转托管的限定惩办。    特此公告。                                    深圳中天精装股份有限公司                                                   董事会