证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-101 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回现实的第二次领导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息深刻的内容实在、准确、竣工，莫得非常 纪录、误导性呈文或重要遗漏。   相配领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券执有东说念主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性惩办要求的，不可将所执“震安转债”调度为股票，特提请投资者矜恤 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大相反，相配提醒“震安转债”执有东说念主堤防在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者堤防投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日本领，已快乐连络30个交往日中有15个交往日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。左证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券召募讲明书》    （以下简称“《召募讲明书》”）的相干商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回要求。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，皆集当 前市集及公司自己情况，经过轮廓有计划，公司董事会、监事会答允公司愚弄“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿路赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩办宗旨》、  《可调度公司债券惩办宗旨》、                                    《深圳 证券交往所创业板股票上市国法》和本公司《召募讲明书》的筹划要求，就赎回 相管事项向举座“震安转债”执有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于答允震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（稀奇频频合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。     （二）可调度公司债券上市情况     经深交所答允，公司 28,500 万元可调度公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     左证《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等相干章程和《召募讲明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行完了之日满六个月后的第 一个交往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调养情况     左证《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等章程和《召募讲明书》的规 定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调度公 司债券转股价钱调养情况如下： 举座鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以本钱公积金向举座鼓动每 10 股 转增 4 股，猜测转增股本 57,600,000 股。左证《召募讲明书》刊行要求以及中国 证监会对于可调度公司债券刊行的筹划章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调养为 56.89 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 见效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深刻的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。 举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以本钱公积金向举座鼓动每 款以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹划章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 深刻的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深刻的《震安科技股份有限公司以通俗环节 向特定对象刊行股票上市公告书》。左证《召募讲明书》刊行要求以及中国证 监会对于可调度公司债券刊行的筹划章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深刻的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。 举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，猜测派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。左证《召募讲明书》刊行要求 以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹划章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 深刻的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，答允向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会左证相干章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱筹划的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。左证公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）深刻的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   左证《召募讲明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票连络三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可调度公司债券往时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的交往 日按调养后的转股价钱和收盘价计较。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回要求。    三、赎回现实安排    （一）赎回价钱及详情依据    左证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及计较历程如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可调度公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿路执有东说念主。    （三）赎回文节实时分安排 债”执有东说念主本次赎回的相管事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问形式：   盘问部门：公司证券部   盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   筹划电话：0871-63356306   筹划传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本体戒指东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档惩办 东说念主员在赎回条件快乐前的六个月内交往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件快乐前 6 个月内，公司本体戒指 东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在交往 “震安转债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“震安转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作建议债券执有东说念主在申报前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股 份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可 转债执有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的筹划章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权利。    六、本次赎回的审议环节    （一）董事会和监事会宗旨    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，皆集 刻下市集及公司自己情况，经过轮廓有计划，公司董事会、监事会答允公司愚弄“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿路赎回。    （二）讼师事务所法律宗旨    国浩讼师（上海）事务所出具了法律宗旨书，觉得：完了本法律宗旨书出具 之日，公司本次赎回已快乐《惩办宗旨》《自律监管开采》及《召募讲明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息深刻和有缱绻环节，公司 尚需左证《自律监管开采》的相干章程履行相应信息深刻义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调度公司债券之法律宗旨书》。     （三）保荐机构核查宗旨    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项仍是董事会审议通过，履行了必要的有缱绻环节，顺应《可调度公司债 券惩办宗旨》    《深圳证券交往所股票上市国法》      《深圳证券交往所上市公司自律监 管开采第 2 号——创业板上市公司顺次运作》        《深圳证券交往所上市公司自律监 管开采第 13 号——保荐业务》《深圳证券交往所上市公司自律监管开采第 15 号 ——可调度公司债券》等筹划法律国法及《召募讲明书》的商定。要而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查宗旨》。   七、本次可转债提前赎回的风险领导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东说念主执有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券执有东说念主若转股，需盛开创业板交往权限。投资者不顺应创业板股 票稳健性惩办要求的，不可将所执“震安转债”调度为股票，特提请投资者矜恤 不可转股的风险。   （三）左证安排，完了2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大相反，相配提醒“震安转债”执有东说念主堤防在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者堤防投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 调度公司债券之法律宗旨书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查宗旨》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会